中毅达(600610):贵州中毅达股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月）
贵州中毅达股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025年11月）会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“本委员 会”），并制定本议事规则。报告。员会工作。生。选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》及《上市公司独立董事管职务。为使本委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据 本议事规则第三条、第四条和第五条规定及时补足委员人数。委员提 出辞职或委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或《公司 章程》规定的，公司应当在60日内完成补选，补选的委员任职期限截 至该委员担任董事或独立董事的任期结束。（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及 董事会授权的其他事宜。考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权 益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及 公司章程规定的其他事项。 董事会对本委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决 以上委员有权提议召集委员会临时会议。席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧 急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作 出说明。书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时 间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明。委员会会议应当由委员本人出席，并对审议事项表达明确的意见。委员 因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决。授 权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。 独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为 出席。议和书面传签等方式召开。员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对 意见的，应将投反对票委员的意见存档。书面形式提请董事会审议。 关审议事项涉及的人员列席会议。由公司承担。 本委员会聘请的外部专家主要负责对会议所议事项中涉及的专业问 题提供咨询意见和专业建议。本委员会聘请的列席会议专家享有建议权， 没有表决权。上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说 明性记载。 本委员会会议记录应与出席会议的委员签名簿及代理出席委托书一 并作为公司档案保存，保存期限自会议记录作出之日起不少于十年。必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的规定。报公司董事会。密义务，不得擅自披露有关信息。章程》中该等术语的含义相同。规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。 中财网
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