中毅达(600610):贵州中毅达股份有限公司战略委员会议事规则（2025年11月）
贵州中毅达股份有限公司 战略委员会议事规则 （2025年11月）略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科 学性和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州中 毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称“本委员会”），并制定本议事规 则。会报告。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性，自其不再担任董事之时自动辞去本委员 会职务。为使本委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应 根据本议事规则第三条、第四条和第五条规定及时补足委员人数，委 员提出辞职，公司应当在60日内完成补选，补选的委员任职期限截至 该委员担任董事或独立董事的任期结束。（一）对公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划进行研 究，并向董事会提出建议； （二）评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展 战略规划调整建议； （三）对公司的经营计划、投资和融资方案向董事会提出建议； （四）监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况； （五）评估公司的治理状况，并向董事会提出建议； （六）法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定 的以及董事会授权的其他事宜。议。 主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急 召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作 出说明。书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议 时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明。委员会会议应当由委员本人出席，并对审议事项表达明确的意见。委 员因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决。 授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委 托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委 员代为出席。议和书面传签等方式召开。委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反 对意见的，应将投反对票委员的意见存档。以书面形式提请董事会审议。相关审议事项涉及的人员列席会议。 用由公司承担。涉及的专业问题提供咨询意见和专业建议。权。上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出 说明性记载。出席委托书一并作为公司档案保存，保存期限自会议记录作出之日起 不少于十年。议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的规 定。式报公司董事会。保密义务，不得擅自披露有关信息。司章程》中该等术语的含义相同。规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。 中财网
 |