仲景食品(300908):2025年第二次临时股东大会决议
仲景食品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年11月7日（星期五）下午15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月7日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长孙锋先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共134人，代表股份81,805,823股，占公司有表决权股份总数的56.0314％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份81,221,148股，占公司有表决权股份总数的55.6309％；通过网络投票的股东124人，代表股份584,675股，占公司有表决权股份总数的0.4005％。 2、中小股东的出席情况 通过现场和网络投票的中小股东125人，代表股份730,675股，占公司有表决权股份总数的0.5005％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份146,000股，占公司有表决权股份总数的0.1000％；通过网络投票的中小股东124人，代表股份584,675股，占公司有表决权股份总数的0.4005％。 3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》表决结果：同意81,537,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6718％；反对231,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2832％；弃权36,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450％。 其中，中小股东表决结果：同意462,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2522％；反对231,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7064％；弃权36,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0414％。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意81,537,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6719％；反对231,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2832％；弃权36,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449％。 其中，中小股东表决结果：同意462,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2673％；反对231,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7051％；弃权36,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0277％。 本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意81,537,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6719％；反对231,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2832％；弃权36,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449％。 其中，中小股东表决结果：同意462,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2659％；反对231,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7064％；弃权36,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0277％。 本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意81,536,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6712％；反对231,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2833％；弃权37,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454％。 其中，中小股东表决结果：同意461,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1923％；反对231,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7201％；弃权37,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0876％。 本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意81,536,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6714％；反对231,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2832％；弃权37,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454％。 其中，中小股东表决结果：同意461,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2073％；反对231,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7051％；弃权37,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0876％。 （六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意81,533,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6669％；反对235,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2877％；弃权37,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454％。 其中，中小股东表决结果：同意458,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.7009％；反对235,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2114％；弃权37,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0876％。 （七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意81,532,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6660％；反对236,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2886％；弃权37,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454％。 其中，中小股东表决结果：同意457,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6051％；反对236,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3072％；弃权37,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0876％。 （八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意81,532,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6661％；反对235,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2884％；弃权37,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455％。 其中，中小股东表决结果：同意457,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6174％；反对235,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2934％；弃权37,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0891％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市普华律师事务所苏宏泉律师、刘铮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东大会会议决议； 2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 2025年11月7日 中财网
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