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通达创智(001368):2026年度日常关联交易预计
| 时间：2025年11月07日 19:03:50 中财网 |
通达创智（厦门）股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“通达创智”）于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
本次董事会会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。
本议案业经第二届董事会第五次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意通过。
基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东会审议。届时，关联股东通达现代家居（香港）有限公司/TongdaModernHome(HongKong)Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表决权。
现将2026年度日常关联交易预计内容，公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
通达创智（厦门）股份有限公司及其控股子公司，与关联法人通达集团控股有限公司（以下简称“通达集团”）及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）【不含本公司及其控股子公司，下同】、石狮市广恒新能源科技有限公司（以下简称“石狮广恒”）之间，预计将发生与日常经营相关的关联交易事项。预计2026年度，公司及其控股子公司，与上述关联法人之间发生的与日常经营相关的关联交易事项总金额不超过人民币1060万元。2025年1~9月，公司及子公司与通达集团及其下属企业的关联交易实际发生总金额为人民币391.24万元（未经审计）。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额情况
根据公司总体经营发展及各业务单元的具体业务情况，预计2026年，公司及其各级控股子公司，与通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）【其中，通达（厦门）科技有限公司（以下简称“通达科技”）及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）单独列示】、石狮广恒之间的关联交易情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联法人 | 关联交易内容 | 关联交易定 价原则 | 2026年度 预计金额 | 2025年1~9 月实际发生 金额 |
| A.租入关联法 人资产 | 通达集团及其直接或 者间接控制的企业法 人（或者其他组织） [不含通达科技及其直 接或者间接控制的企 业法人（或者其他组 织）] | 设备 租赁 | 参照同期市 场公允价格 | 30.00 | 42.55 |
| B向关联法人 购买资产 | |||||
| 设备 购买 | 参照同期市 场公允价格 | 90.00 | 0.00 | ||
| C.向关联法人 采购商品 | 通达（厦门）科技有限 公司及其直接或者间 接控制的企业法人（或 者其他组织） | 采购成套模具 及夹治具等商 品 | 参照同期市 场公允价格 | 240.00 | 0.00 |
| D.接受关联法 人提供的劳务 | |||||
| 采购模具加工 服务等劳务 | 参照同期市 场公允价格 | 180.00 | 29.52 | ||
| E.向关联法人 租出资产 | |||||
| 房屋租赁及由 此产生的物业 费、代收代付 水电等 | 参照同期市 场公允价格 | 400.00 | 270.74 | ||
| F.向关联法人 提供劳务及物 业出租 | |||||
| 提供员工用 餐、员工宿舍 租赁等 | 参照同期市 场公允价格 | 100.00 | 48.42 | ||
| G.租入关联法 人资产 | 石狮市广恒新能源科 技有限公司 | 设备 租赁 | 参照同期市 场公允价格 | 20.00 | 0.00 |
通达（厦门）科技有限公司的控股子公司包括：通达（石狮）科技有限公司等。
②上述D，2025年1~9月实际发生金额29.52万元，其中2025年1月份采购模具加工服务约1.54万元（不含税），属于总经理审批权限范围，已履行总经理审批程序。
③上表“2025年1~9月实际发生金额”未经审计。
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
2025年1月1日至2025年9月30日，公司及其控股子公司与通达集团及
其直接或者间接控制企业法人（或者其他组织）之间的日常关联交易情况如下：单位：万元
| 关联交 易类别 | 关联 法人 | 关联交易 内容 | 2025年 1~9月 实际发 生金额 | 2025年 预计金 额 | 实际发生额 占同类业务 比例 | 实际发 生金额 与预计 金额差 异 | 披露 索引 |
| A.租入 关联法 人资产 | 通达集团及 其直接或者 间接控制的 企业法人（或 者其他组织） [不含通达科 技及其直接 或者间接控 制的企业法 人（或者其他 组织）] | 设备租赁 | 42.55 | 160.00 | 26.60% | -73.40% | 公告编号： 2025-003 |
| B.向关 联法人 采购商 品 | 通达（厦门） 科技有限公 司及其直接 或者间接控 制的企业法 人（或者其他 组织） | 采购成套模 具等商品 | 0.00 | 350.00 | 0.00% | -100% | 公告编号： 2025-003 |
| C.接受 关联法 人提供 的劳务 | |||||||
| 采购模具加 工服务等劳 务 | 29.52 | 250.00 | 11.81% | -88.19% | 公告编号： 2025-003 | ||
| D.向关 联法人 租出资 产 | |||||||
| 房屋租赁及 由此产生的 物业费、代 收代付水电 等 | 270.74 | 450.00 | 60.17% | -39.83% | 公告编号： 2025-003 | ||
| E.向关 联法人 提供劳 务及物 业出租 | 提供员工用 餐、员工宿 舍租赁等 | 48.42 | 200.00 | 24.21% | -75.79% | 公告编号： 2025-003 | |
| F.租入 关联法 人资产 | |||||||
| 设备 租赁 | 0.00 | 10.00 | 0.00% | -100% | 公告编号： 2025-003 | ||
| G.租入 关联法 人资产 | 石狮市广恒 新能源科技 有限公司 | 设备 租赁 | 0.00 | 30.00 | 0.00% | -100% | 公告编号： 2025-003 |
| 公司董事会对关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明 | 公司年度预计金额是基于公司实际需求和业务开展进 行的上限额度预计，实际发生金额是公司根据市场情况、 业务合作进度等统计的实际发生的金额，符合公司实际经 营情况。所以，关联交易实际发生金额与年度预计金额会 存在一定差异。 1上述A实际发生金额比年度预计金额低，G实际未发 生关联交易金额，均因为公司订单需求发生变化。 2上述B实际未发生关联交易，C实际发生金额比年度 预计金额低，主要是因为关联方产能不足，以致无法提供 相关的模具出售并且仅能满足部分模具加工服务的需求。 3上述D、E实际发生金额比年度预计金额低，主要是因 为需求相应减少。 4上述F实际发生金额比年度预计金额低，是因为公司 生产部积极自产设备，相关设备到位后，不再有相关设备 租赁的需求，从而未发生设备租赁的关联交易。 5上述C实际发生金额29.52万元，其中2025年1月 份采购模具加工服务约1.54万元（不含税），属于总经理 审批权限范围，已履行总经理审批程序。 | ||||||
| 公司独立董事对关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明 | 公司董事会对2025年度关联交易实际发生情况与预 计存在差异的说明符合公司的实际生产经营情况，关联交 易均属于正常经营与发展所需要的交易活动，关联交易遵 循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公允合理，不存 在损害公司及全体股东利益情况。 |
二、关联法人介绍和关联关系
1、通达集团的基本情况：
| 公司名称 | 通达集团控股有限公司 |
| 成立日期 | 2000年9月18日 |
| 企业性质 | 股份有限公司 |
| 注册地址 | CenturyYard,CricketSquare,HutchinsDrive,P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. | ||
| 主要办公地点 | 香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心12楼1201-02室 | ||
| 法定代表人/负责人 | 王亚南 | ||
| 注册资本 | 20,000万港元 | ||
| 主营业务 | 投资控股 | ||
| 股东构成 | 王亚扬 | 直接及间接持股7.94%； 接及间接持股7.59%； 接及间接持股7.51%； 接及间接持股17.76%； 股东合计持股59.20% | |
| 实际控制人 | 王亚扬 | 、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系，为通达 际控制人（王亚扬先生已去世，其相关继承事项尚 成） | |
| 王亚扬 | |||
| 关联关系 | 公司的控股股东通达现代家居（香港）有限公司、通达（厦 门）科技投资有限公司受通达集团控制 | ||
| 是否为失信被执行人 | 否 |
单位：万港元
| 项目 | 2025.6.30/2025年1-6月（未经审计） | 2024.12.31/2024年度（经审计） |
| 总资产 | 715,134 | 715,424 |
| 净资产 | 305,515 | 290,485 |
| 营业收入 | 248,322 | 558,974 |
| 净利润 | 8,359 | -390,397 |
履约能力分析：通达集团资信状况良好，不属于失信被执行人。
2、通达科技的基本情况：
| 公司名称 | 通达（厦门）科技有限公司 |
| 成立日期 | 2003年10月10日 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 厦门市海沧新阳工业区阳光路2号 |
| 主要办公地点 | 厦门市海沧东孚鼎山中路88号 |
| 法定代表人/负责人 | 王雄文 |
| 注册资本 | 27,581.7231万元 |
| 主营业务 | 消费类结构件、通讯类产品等 |
| 股东构成 | 通达（厦门）有限公司持股比例80.52% 鸿盛投资有限公司持股比例19.48% |
| 关联关系 | 通达集团直接或者间接控制的企业法人 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
单位：万元
| 项目 | 2025.9.30/2025年1-9月（未经审计） | 2024.12.31/2024年度（经审计） |
| 总资产 | 254,228 | 274,960 |
| 净资产 | 176,468 | 174,533 |
| 营业收入 | 103,855 | 174,255 |
| 净利润 | 1,935 | 3,138 |
履约能力分析：通达科技经营情况稳定，财务状况良好，不属于失信被执行人。
3、石狮广恒的基本情况：
| 公司名称 | 石狮市广恒新能源科技有限公司 |
| 成立日期 | 2022年11月28日 |
| 企业性质 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
| 注册地址 | 福建省石狮市港口大道2608号 |
| 主要办公地点 | 福建省石狮市港口大道2608号 |
| 法定代表人/负责人 | 戴金镖 |
| 注册资本 | 25,500万元 |
| 主营业务 | 汽车零部件及配件制造及研发等 |
| 股东构成 | 石狮市通达新能源科技有限公司持股100% |
| 关联关系 | 通达集团的联营公司 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
单位：万元
| 项目 | 2025.9.30/2025年1-9月（未经审计） | 2024.12.31/2024年度（经审计） |
| 总资产 | 39,778 | 43,095 |
| 净资产 | 24,527 | 25,141 |
| 营业收入 | 40,206 | 45,413 |
| 净利润 | -614 | -1,586 |
履约能力分析：经营情况稳定，财务状况良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述关联法人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成重大不利影响。
2、关联交易协议
公司将根据2026年度生产经营的实际需要，在预计金额范围内与关联法人签署相关协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述年度关联交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性。上述关联交易将以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会对关联法人产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、公司履行程序及中介机构意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年11月1日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对该议案投赞成票。
2、审计委员会会议审议情况
公司于2025年11月1日召开第二届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第二十一次会议。关联委员王腾翔先生回避表决。
3、董事会会议审议情况
公司于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。
《关于2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交2025年第四次临时股东会审议。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会、审计委员会审议通过，关联董事予以回避表决，尚待股东会审议通过。上述关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。因此，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》；3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》；
4、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2025年11月8日
中财网