露笑科技(002617):第六届董事会第二十次会议决议
露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十次会议于2025年10月31日以书面形式通知全体董事，2025年11月7日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-064）。 三、备查文件 露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月七日 中财网
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