川环科技(300547):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年11月07日 19:25:51 中财网

原标题:川环科技:2025年第一次临时股东大会决议

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-034
四川川环科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月7日14时30分
（2）网络投票时间：2025年11月7日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会
5、会议主持人：文琦超董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东236人，代表股份46,267,061股，占公司有表决权股份总数的21.3975％。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份45,213,781股，占公司有表决权股份总数的20.9104％。

通过网络投票的股东222人，代表股份1,053,280股，占公司有表决权股份总数的0.4871％。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东228人，代表股份1,989,390股，占公司有表决权股份总数的0.9201％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份936,110股，占公司有表决权股份总数的0.4329％。

通过网络投票的中小股东222人，代表股份1,053,280股，占公司有表决权股份总数的0.4871％。

3、除上述出席本次股东大会人员以外，视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、会议表决情况
议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意46,066,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5662％；反对183,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3973％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365％。

中小股东表决情况：
同意1,788,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9115％；反对183,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2390％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8495％。

本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意46,056,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5442％；反对194,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363％。

中小股东表决情况：
同意1,778,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3988％；反对194,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7568％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8445％。

本议案表决通过。

（三）、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意46,053,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5388％；反对184,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3994％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618％。

中小股东表决情况：
同意1,775,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2731％；反对184,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2893％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4376％。

本议案表决通过。

（四）、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意46,053,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5388％；反对195,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4232％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％。

中小股东表决情况：
同意1,775,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2731％；反对195,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8422％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8847％。

本议案表决通过。

（五）、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意46,064,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5625％；反对184,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3994％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％。

中小股东表决情况：
同意1,786,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8260％；反对184,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2893％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8847％。

本议案表决通过。

（六）、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意46,029,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4856％；反对219,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406％。

中小股东表决情况：
同意1,751,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0365％；反对219,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0185％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9450％。

本议案表决通过。

（七）、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意46,016,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4579％；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4426％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0994％。

中小股东表决情况：
同意1,738,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3931％；反对204,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2946％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3123％。

本议案表决通过。

（八）、审议通过关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
总表决情况：
同意46,050,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5321％；反对195,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4232％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447％。

中小股东表决情况：
同意1,772,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1173％；反对195,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8422％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0405％。

本议案表决通过。

（九）、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意46,044,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5182％；反对203,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4403％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％。

中小股东表决情况：
同意1,766,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7956％；反对203,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2393％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9651％。

本议案表决通过。

（十）、审议通过关于废止《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意46,016,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4581％；反对231,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5008％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％。

中小股东表决情况：
同意1,738,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3981％；反对231,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6468％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9551％。

本议案表决通过。

三、律师见证情况
律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
律师姓名：郭勇、张皓森
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。

四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川川环科技股份有限公司董事会
2025年11月7日