中天精装(002989):补充预计2025年度日常关联交易
债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 关于补充预计 2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）补充预计日常关联交易概述 公司经2025年4月25日第四届董事会第二十四次会议、2025年5月20日2024年度股东大会分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：公司（含下属子公司）预计2025年度与科睿斯半导体科技（东阳）有限公司、芯玑（东阳）半导体有限公司（原名“芯玑（上海）半导体有限公司”）及其子公司发生日常关联交易，交易额度为不超过120,000万元，额度有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。 现根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计新增与浙江源烯新材料有限公司（以下简称“浙江源烯”）的日常关联交易，预计交易额度为不超过7,000万元（以下简称“本次关联交易”），占公司2024年度经审计净资产的4.74%。公司对日常关联交易进行补充预计，补充预计的额度有效期为董事会决议日至2025年度股东大会召开日。 公司于2025年11月7日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本次交易事项，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。 公司于同日召开第四届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本议案在董事会审批权产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）补充预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
上一年度及本年度截至2025年10月31日，公司（含下属子公司）与浙江源烯未发生关联交易。 二、关联人介绍和关联关系 （一）浙江源烯的基本情况
鉴于深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司系间接持有公司5%以上股份的法人，全资控制东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）持有深圳信诺新材料科技发展有限公司34.78%股权。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定浙江源烯为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）履约能力分析 浙江源烯经营状况正常，不属于失信被执行人；注册资金充裕，股东资信情况良好，具备本次关联交易的履约能力。 三、关联交易主要内容 公司与关联方的日常关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，以市场公允价格为基础，经供需双方协商定价，并依据市场价格波动适时对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 关联交易协议由公司（含下属子公司）与关联人根据实际拟发生的业务情况签署，交易金额将在本次授权额度范围内。 四、关联交易的目的和对公司的影响 本次关联交易系公司经营发展所需，有利于公司充分整合运用关联方优势资源、发挥协同作用拓展业务，提升经营效率、降低经营成本，符合公司发展战略和全体股东利益，存在交易的必要性。 关联交易定价将以市场公允价格为基础，遵循公平、公允、合理的原则，不存在利益输送，不存在损害公司、股东利益的情形。 本次关联交易不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议意见 公司于2025年11月7日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为： 本次关联交易属于公司（含下属子公司）与关联方之间在生产经营中的正常成不利影响。关联交易价格公允、合理，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次补充预计日常关联交易额度，并同意将该议案提交董事会审议。 六、监事会意见 公司于2025年11月7日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》，监事会认为： 本次关联交易符合公司实际情况，公司（含下属子公司）与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。因此，同意本次关联交易预计事项。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议； 2、公司第四届监事会第十八次会议决议； 3、公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2025年11月7日 中财网
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