中原环保(000544):第九届监事会第十次会议决议
中原环保股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司” 或“中原环保”）于2025年10月27日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第十次会议的 通知。 2、召开时间：2025年11月7日15:00 3 、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事5人，实际出席监事5 人。 6、主持人：监事会主席袁伟亚 7 、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 通过《关于调整公司治理结构的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有 关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权。同时，监事袁伟亚先生、张雷 先生、田鹏先生、李建华先生、王卫先生担任的第九届监事会监 事职务自然免除。《监事会议事规则》相应废止，其他监事会相 关制度同时废止。 赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交股东 会审议批准。 特此公告。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二五年十一月七日 中财网
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