中国西电(601179):中国西电第五届董事会第五次会议决议
中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第五次会议（以下简称本次会议）于2025年10月31日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年11月7日以现 场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 本议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。 同意聘任孙超亮先生（简历详见附件）担任公司副总经 理，聘期同公司第五届董事会任期一致。 二、审议通过了关于西电中特以非公开协议方式受让原 西电蜀能厂区资产的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关 联董事赵永志、朱琦琦、马玎、刘克民、沈志翔回避表决）， 审议通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交 公司董事会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司购买资产暨关 联交易的公告》（公告编号：2025-050）。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2025年11月8日 附件 孙超亮先生简历 孙超亮先生，1979年出生，中共党员，高级工程师，河 南科技大学控制工程专业硕士。历任许继集团有限公司营销 服务中心总监、国网山东电力有限公司运检部副主任，河南 许继仪表有限公司副总经理，许继集团有限公司市场部（营 销服务中心）副主任，许继电气股份有限公司营销服务中心 副总经理，河南许继仪表有限公司党委书记、副总经理，河 南许继仪表有限公司总经理、党委副书记，许继电气股份有 限公司副总经理、党委委员，河南许继仪表有限公司董事长、 党委书记，许继电气股份有限公司副总经理、党委委员、纪 委书记，河南许继仪表有限公司董事长、党委书记，中国西 电集团有限公司党委常委、纪委书记，中国西电电气股份有 限公司纪委书记、监事等职务。现任中国西电电气股份有限 公司党委常委、副总经理。 中财网
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