安阳钢铁(600569):安阳钢铁股份有限公司2025年第十四次临时董事会会议决议
安阳钢铁股份有限公司 2025年第十四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十四次临时 董事会会议于2025年11月7日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于2025年11月2日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案 为进一步优化公司资产结构，补充公司运营资金，公司拟以现金 方式向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）出售公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）78.1372%股权和安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称豫河公司）100%股权。出售价格以审计报告和评估报告最终评估值为基础确定，永通公司评估价值为53,989.15万元,豫河公司评估价 值为41,479.43万元。公司按持股比例（永通公司78.1372%股权、 豫河公司100%股权）计算的股权转让价款为人民币83,665.04万元。 本次交易完成后，公司将不再持有永通公司和豫河公司股权，本次交易对公司损益产生的影响最终以审计结果为准。 关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董 事就此关联交易事项进行了审核。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-101） （二）关于出售控股子公司股权形成关联担保的议案 为进一步优化公司资产结构，补充公司运营资金，公司拟向控股 股东安钢集团出售公司所持控股子公司永通公司78.1372%股权、豫 河公司100%股权。 本次交易完成后，公司不再持有永通公司、豫河公司股权，永通 公司、豫河公司不再纳入公司合并报表范围。公司此前为永通公司与徽银金融租赁有限公司开展不超过人民币1.10亿元融资租赁业务提 供连带责任保证担保将形成关联担保。该项业务实质为公司对原下属子公司日常经营活动提供担保的延续，不会影响公司正常业务开展。 同时，安钢集团履行相关程序后将向公司提供反担保。 关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董 事就此关联交易事项进行了审核。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于出售控股子公司股权形成关联担保公告》（公告编号：2025-102） （三）关于控股子公司开展银行综合授信业务的议案 为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简 称周口公司）经营发展需要，拓宽融资渠道，周口公司计划和中原银行股份有限公司周口分行（以下简称中原银行周口分行）合作开展银行综合授信业务。 周口公司拟向中原银行周口分行申请银行综合授信业务不超过 人民币7亿元，以周口公司自有资金作为保证金或单位定期存单、银 行承兑汇票质押，向中原银行周口分行办理最高余额不超过人民币7 亿元的银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现业务，期限不超过一年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2025年11月7日 中财网
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