大华股份(002236):第八届董事会第十七次会议决议
浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年10月31日发出，并于2025年11月7日以现场结合通讯表决的方式在公司召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，设置职工董事，以及因激励对象自主行权增加公司注册资本，并同步调整相关条款。 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》 为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订和废止。具体情况如下：
三、会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，维护公司董事、高级管理人员权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。因公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。 四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 根据相关规定，上述第一、第三项议案及第二项议案中的部分制度须经公司股东大会审议通过，现提请于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会。同时，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《2025年前三季度利润分配预案》将同步提交至本次股东大会审议。股东大会通知全文详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。 特此公告。 浙江大华技术股份有限公司董事会 2025年11月8日 中财网
 |