杰创智能(301248):杰创智能科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
杰创智能科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示： 杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年11月24日（星期一）召开2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月24日15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月19日 7、出席对象： （1）截至2025年11月19日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 （2）本公司董事、高级管理人员。 8、会议地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
议案1至3为特别议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2025年11月21日（星期五）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。 2、登记时间：2025年11月21日9:00—12:00/13:30—17:00 3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路88号公司董事会办公室。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 5、会议联系方式： 联系人：赵捷 联系电话：020-83982316 传真号码：020-83982123 电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn 通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路88号公司董事会办公室 邮政编码：510535 6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2025年11月8日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：【351248】；投票简称：“杰创投票”。 2、填报表决意见：本次股东会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月24日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 杰创智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会参会登记表
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同； 2、如股东确定参会，请于2025年11月21日下午17:00之前将《参会登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；3 020-83982123 、公司传真： 4、通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路88号公司董事会办公室 邮政编码：510535 5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。 附件三：《授权委托书》 兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席杰创智能科技股份有限公司2025年11月24日14:30时召开的2025年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。 本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下： 请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
委托人姓名或名称（签章）： 1 注：、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束止。 2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。 中财网
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