实益达(002137):2025年第三次临时股东会决议
深圳市实益达科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 2、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月7日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月7日9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东代表共394人，代表股份数量245,287,818股，（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份数量241,391,931股，占公司有表决权股份总数的41.7991％。 （2）参加本次股东会网络投票的股东共392人，代表股份数量3,895,887股，占公司有表决权股份总数的0.6746％。 （3）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共392人，代表股份数量3,895,887股，占公司有表决权股份总数的0.6746％。 2、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师列席了本次股东会。 三、议案审议和表决情况 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 表决结果：同意244,503,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6800％；反对723,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2951％；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,111,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8557％；反对723,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5786％；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5658％。 2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：同意243,861,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4183％；反对1,333,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5438％；弃权92,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,469,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3768％；反对1,333,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2387％；弃权92,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3846％。 四、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。” 五、备查文件 1、深圳市实益达科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 2025年11月10日 中财网
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