汉缆股份(002498):第六届董事会第二十三次会议决议
青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年11月10日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于2025年11月5日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东会审议通过后取消监事会、监事。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案尚须提交股东会审议。 二、审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意修订或制定公司部分治理制度。表决结果如下： 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚须提交股东会审议。 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚须提交股东会审议。 2.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚须提交股东会审议。 2.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚须提交股东会审议。 2.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚须提交股东会审议。 2.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚须提交股东会审议。 2.7《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚须提交股东会审议。 2.8《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚须提交股东会审议。 2.9《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚须提交股东会审议。 2.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚须提交股东会审议。 2.11《关于修订<内部控制制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚须提交股东会审议。 2.12《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.13《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.14《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.15《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.16《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.17《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.18《关于修订<总经理工作制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.19《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.20《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.21《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.22《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.23《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.24《关于修订<期货业务管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.25《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.26《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.27《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.28《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.29《关于修订<舆情管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.30《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.31《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚须提交股东会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的制度全文。 三、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过 特此公告 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2025年11月10日 中财网
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