金达威(002626):2025年第三次临时股东会决议
债券代码：127111 债券简称：金威转债 厦门金达威集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会议无否决提案的情形； 2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年11月10日14:30开始 2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5.会议召集人：公司董事会 6.现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东211人，代表股份219,112,397股，占公司有表决权股份总数的35.9239％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份183,229,532股，占公司有表决权股份总数的30.0408％。 通过网络投票的股东209人，代表股份35,882,865股，占公司有表决权股份总数的5.8831％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东209人，代表股份7,399,665股，占公司有表决权股份总数的1.2132％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16,800股，占公司有表决权股份总数的0.0028％。 通过网络投票的中小股东208人，代表股份7,382,865股，占公司有表决权股份总数的1.2104％。 公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下： (一)审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 总表决情况： 同意213,242,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3211％；反对5,849,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6697％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。 (二)审议通过了《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》 总表决情况： 同意213,232,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3165％；反对5,859,043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6740％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。 (三)审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 总表决情况： 同意213,245,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3225％；反对5,849,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6697％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。 (四)审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 总表决情况： 同意213,204,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3037％；反对5,887,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6870％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。 (五)审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 总表决情况： 同意213,230,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3155％；反对5,859,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6743％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。 (六)审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况： 同意213,223,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3125％；反对5,865,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6770％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。 (七)审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况： 同意218,810,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8622％；反对277,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1268％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。 注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 三、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月十日 中财网
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