乐普医疗(300003):2025-106 2025年第二次临时股东大会决议
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年11月10日下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15至下午15:00。 5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共615人，代表股份数量为674,226,117股，占公司有表决权股份总数的36.5752%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数量为383,343,349股，占公司有表决权股份总数的20.7955%；通过网络投票出席会议的股东611人，代表股份数量为290,882,768股，占公司有表决权股份总数的15.7797%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东610人，代表股份46,818,980股，占公司有表决权股份总数的2.5398%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东610人，代表股份46,818,980股，占公司有表决权股份总数的2.5398%。 8、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、孙振列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议： 1.00关于修订《公司章程》的议案 表决情况：同意662,815,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3076％；反对11,115,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6487％；弃权294,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35,408,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6287％；反对11,115,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7419％；弃权294,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6294％。 2.00关于修订《股东大会议事规则》（更名为：《股东会议事规则》）的议案表决情况：同意662,891,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3188％；反对11,187,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6593％；弃权147,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35,483,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7897％；反对11,187,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8957％；弃权147,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3146％。 3.00关于修订《董事会议事规则》的议案 表决情况：同意662,593,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2746％；反对11,485,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7035％；弃权147,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35,185,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1532％；反对11,485,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5322％；弃权147,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3146％。 4.00关于修订《累积投票实施细则》的议案 表决情况：同意662,859,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3141％；反对11,226,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6651％；弃权140,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35,451,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7214％；反对11,226,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9790％；弃权140,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2997％。 5.00关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决情况：同意662,582,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2730％；反对11,493,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7047％；弃权150,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35,175,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1299％；反对11,493,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5486％；弃权150,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3215％。 6.00关于修订《对外投资决策制度》的议案 表决情况：同意662,849,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3126％；反对11,223,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6647％；弃权153,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35,441,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7000％；反对11,223,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9723％；弃权153,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3276％。 7.00关于修订《关联交易管理和决策制度》的议案 表决情况：同意662,793,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3044％；反对11,278,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6729％；弃权153,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35,386,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5819％；反对11,278,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0905％；弃权153,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3276％。 8.00关于修订《对外担保管理办法》的议案 表决情况：同意662,781,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3025％；反对11,311,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6777％；弃权133,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35,374,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5550％；反对11,311,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1597％；弃权133,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2854％。 9.00关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 表决情况：同意662,833,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3102％；反对11,248,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6684％；弃权144,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35,426,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6663％；反对11,248,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0260％；弃权144,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3078％。 10.00关于修订《非独立董事绩效考核制度》的议案 表决情况：同意672,898,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8031％；反对1,182,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1754％；弃权145,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意45,491,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1640％；反对1,182,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5256％；弃权145,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3103％。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十日 中财网
 |