新华文轩(601811):新华文轩H股公告

时间：2025年11月10日 20:35:35 中财网

新華文軒出版傳媒股份有限公司
XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：811）
將於二零二五年十二月二十三日舉行的臨時股東大會適用的代理人委任表格（H股股東適用）

與本代理人委任表格相關的（附註1）股份數目

（附註2）
（附註3）
（附註4）
為本人╱吾等的代理人出席二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川
省成市錦江區三色路238號新華之星A座舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並於該會或
其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾
等的代理人酌情決定投票。

特別決議案		（附註5）贊成	（附註5）反對	（附註5）棄權
1.	審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司章程的修訂建議暨建議取消設置監事會。
2.	審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司股東大會議事規則的修訂建議。
3.	審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司董事會議事規則的修訂建議。
普通決議案		（附註5）贊成	（附註5）反對	（附註5）棄權
4.	審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司獨立董事工作制度的修訂建議。
5.	審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司關聯交易制度的修訂建議。

（附註6）
附註：
1. 請填上以　閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有
填上數目，則代理人委任表格將被視為與以　閣下名稱登記的所有本公司股份有關（無論單獨或與他人共同持有）。

2. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及地址。

3. 請填上以　閣下名稱登記的本公司股份數目。

4. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上　閣下所擬委派的代理人姓名。股東可
委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本代理人委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。

5. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「?」或填上　閣下所持有的股份數目；如欲投票反對任何決議案，則請在「反
對」欄內加上「?」或填上　閣下所持有的股份數目；如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「?」號或填上　閣下所持有的股份數
目；如無任何指示，　閣下的代理人可自行酌情投票。

6. 本代理人委任表格必須由　閣下或　閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事
或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代理人委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先的股東簽署。

7. 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投
票。

8. 此代理人委任表格（如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的
文本），必須送達本公司的香H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司：香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且須不遲於臨
時股東大會指定舉行時間二十四小時前（即二零二五年十二月二十二日（星期一）上午九時三十分）或其任何續會指定舉行時間二十四小時前
或投票表決的指定進行時間二十四小時前送達，方為有效。

9. 倘為本公司股份的聯名持有人，任何其中一名持有人均可親自或委派代理人於臨時股東大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有

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