艾德生物(300685):2025年第一次临时股东大会决议
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 4、股权登记日：2025年11月03日 5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室 6、现场会议主持人：董事阮力先生 由于公司董事长LI-MOUZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事阮力先生主持本次会议。 7、出席会议情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东270人，代表股份160,827,145股，占公司有表决权股份总数的41.0759％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份108,120,488股，占公司有表决权股份总数的27.6144％。通过网络投票的股东265人，代表股份52,706,657股，占公司有表决权股份总数的13.4615％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东269人，代表股份73,125,529股，占公司有表决权股份总数的18.6766％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份20,418,872股，占公司有表决权股份总数的5.2151％。通过网络投票的中小股东265人，代表股份52,706,657股，占公司有表决权股份总数的13.4615％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1、逐项表决《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 1.01《回购股份的目的及用途》 总表决情况： 同意160,150,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5790％；反对671,019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4172％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意72,448,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0742％；反对671,019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9176％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0082％。 1.02《回购股份符合相关条件》 总表决情况： 同意160,150,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5790％；反对671,019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4172％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意72,448,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0742％；反对671,019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9176％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0082％。 1.03《回购股份的方式、价格区间》 总表决情况： 同意160,147,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5775％；反对673,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4187％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意72,446,110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0709％；反对673,419股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9209％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0082％。 1.04《回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例》 总表决情况： 同意160,147,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5775％；反对673,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4187％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意72,446,110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0709％；反对673,419股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9209％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0082％。 1.05《回购股份的资金来源》 总表决情况： 同意160,143,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5747％；反对671,019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4172％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081％。 中小股东总表决情况： 同意72,441,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0646％；反对671,019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9176％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0178％。 1.06《回购股份的实施期限》 总表决情况： 同意160,115,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5573％；反对704,019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4377％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050％。 中小股东总表决情况： 同意72,413,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0263％；反对704,019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9628％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0109％。 1.07《对办理本次回购股份事宜的具体授权》 总表决情况： 同意160,147,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5775％；反对673,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4187％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意72,446,110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0709％；反对673,419股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9209％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0082％。 上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。上述议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、梁玥律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会 2025年 11月 10日 中财网
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