日科化学(300214):2025年第四次临时股东会决议
山东日科化学股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年11月10日下午14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司研创中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4 、会议召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：董事长田志龙先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东及股东代理人113人，代表股份135,116,417股，占公司股份总数的29.0634%。其中，出席现场会议的股东3人，代表股份128,244,069股，占公司股份总数的27.5851%；通过网络投票的股东110人，代表股份6,872,348股，占公司股份总数的1.4782%。 （2）出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者110人，代表股份6,872,348股，占公司股份总数的1.4782%。 “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。 二、会议审议事项 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下： 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意133,677,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9350%；反对1,257,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9309%；弃权181,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1342%。 其中，中小投资者表决情况为：同意5,433,300股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的79.0603%；反对1,257,748股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的18.3016%；弃权181,300股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的2.6381%。 2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意133,718,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9653% 1,214,700 0.8990% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权183,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1357%。 其中，中小投资者表决情况为：同意5,474,348股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的79.6576%；反对1,214,700股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的17.6752%；弃权183,300股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的2.6672%。 3 < > 、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》 表决情况：同意133,673,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9322%；反对1,257,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9309%；185,000 0.1369% 弃权 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 其中，中小投资者表决情况为：同意5,429,600股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的79.0065%；反对1,257,748股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的18.3016%；弃权185,000股，占出席本次股东会的中小投资2.6919% 者所持股份总数的 。 4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意133,704,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9548%；反对1,229,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9097%；弃权183,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1354%。 其中，中小投资者表决情况为：同意5,460,148股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的79.4510%；反对1,229,200股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的17.8862%；弃权183,000股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的2.6628%。 5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意133,675,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9335%；反对1,259,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9323%；弃权181,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1342%。 其中，中小投资者表决情况为：同意5,431,300股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的79.0312%；反对1,259,748股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的18.3307%；弃权181,300股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的2.6381%。 6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意133,673,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9324%；反对1,216,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9003%；弃权226,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1673%。 其中，中小投资者表决情况为：同意5,429,848股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的79.0101%；反对1,216,500股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的17.7014%；弃权226,000股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的3.2885%。 7、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 表决情况：同意133,133,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5324%；反对1,272,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9414%；弃权710,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5261%。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,889,400股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的71.1460%；反对1,272,048股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的18.5097%；弃权710,900股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的10.3444%。 8、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意133,133,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5325%；反对1,318,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9760%；弃权664,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4915%。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,889,448股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的71.1467%；反对1,318,800股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的19.1899%；弃权664,100股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的9.6634%。 9、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 表决情况：同意133,190,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5750%；反对1,216,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9002%；弃权709,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5248%。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,946,900股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的71.9827%；反对1,216,348股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的17.6992%；弃权709,100股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的10.3182%。 10、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决情况：同意133,147,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5430%；反对1,214,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8989%；其中，中小投资者表决情况为：同意4,903,648股，占出席本次股东会的中小71.3533% 1,214,500 投资者所持股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会的中小投 资者所持股份总数的17.6723%；弃权754,200股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的10.9744%。 11、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决情况：同意133,147,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5428%；反对1,259,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9323%；弃权709,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5249%。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,903,400股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的71.3497%；反对1,259,748股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的18.3307%；弃权709,200股，占出席本次股东会的中小投资10.3196% 者所持股份总数的 。 12、审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》 表决情况：同意133,190,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5746%；反对1,216,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9005%；弃权709,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5249%。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,946,448股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的71.9761%；反对1,216,700股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的17.7043%；弃权709,200股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的10.3196%。 13、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意133,190,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5748%；反对1,169,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8657%；弃权755,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5594%。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,946,700股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的71.9798%；反对1,169,748股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的17.0211%；弃权755,900股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的10.9992%。 三、律师出具的法律意见 山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王圣然律师见证本次股东会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第四次临时股东会决议； 2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十日 中财网
 |