掌阅科技(603533):掌阅科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
2025年第三次临时股东会会议资料 2025年11月 目录 一、2025年第三次临时股东会会议议程.......................................................................................3 二、2025年第三次临时股东会会议议案.......................................................................................5 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》...........................................................5 一、2025年第三次临时股东会会议议程 一、现场会议召开时间：2025年11月17日14点30分 二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室三、会议通知：公司于2025年10月31日在指定信息披露网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月17日至2025年11月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 五、会议出席人员：2025年11月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事及高级管理人员；公司聘请的律师。 六、会议召集人：董事会 七、会议议程： （一）本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。 （二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况。 （三）宣读议案： 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》 （四）股东发言及提问，推选计票人和监票人。 （五）对议案进行表决，综合现场投票与网络投票结果，统计表决情况。 （六）宣布表决结果、决议和法律意见 1、宣读会议表决结果 2、宣读本次股东会决议 3、见证律师发表本次股东会的法律意见 （七）签署会议记录和会议决议，宣布会议结束。 二、2025年第三次临时股东会会议议案 掌阅科技2025年第三次临时股东会会议议案： 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》 各位股东及股东代表： 基于掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展和日常经营的实际需要，调整了2025年度日常关联交易预计额度。 一、日常关联交易基本情况 根据业务发展需要，公司相关业务往来将有所增加，结合实际情况，公司预计与部分关联公司发生的日常关联交易业务量增加，拟增加2025年与关联方抖音视界有限公司等关联方的日常交易额度54,800万元，公司2025年度关联交易预计的总额将调整为145,000万元。 基于业务发展和日常经营的实际需要，公司调整与部分关联方之间的关联交易预计金额，具体情况如下： 单位：万元
2、截至本会议资料披露日，北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃动”）持有公司5.98%的股份，系持有公司5%以上股份的股东，为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，量子跃动及抖音等相关公司为公司关联法人，本次调整2025年度日常关联交易预计事项涉及到的关联交易均为本公司与抖音等相关公司发生的关联交易。 3、公司于2025年1月3日和2025年1月20日分别召开了第四届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过90,200万元，在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、抖音视界有限公司 （1）公司名称：抖音视界有限公司 （2）企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资） （3）注册地：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0035房间 （4）法定代表人：韩尚佑 （5）注册资本：30,000万美元 （6）经营范围：研发、设计计算机软硬件;网络技术、通讯技术及产品；提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开发产品；销售（含网上销售）电子元器件、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、通讯设备、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口;委托加工计算机及辅助设备；机械设备；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （7）股权情况：
（1）公司名称：湖北巨量引擎科技有限公司 （2）企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资） （3）注册地：武汉东湖新技术开发区凌家山南路1号武汉光谷企业天地1号楼10层01室（自贸区武汉片区） （4）法定代表人：周轶坤 （5）注册资本：1,000万元人民币 （6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） （7）股权情况：
3、北京飞书科技有限公司 （1）公司名称：北京飞书科技有限公司 （2）企业性质：有限责任公司（法人独资） 3 4 10 1004 （）注册地：北京市海淀区紫金数码园 号楼 层 （4）法定代表人：童遥 （5）注册资本：307,000万元人民币 （6）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；电脑图文设计；企业策划；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通用设备、通讯设备、文化用品；制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 （7）股权情况：
4、北京火山引擎科技有限公司 1 （）公司名称：北京火山引擎科技有限公司 （2）企业性质：有限责任公司（法人独资） （3）注册地：北京市海淀区紫金数码园4号楼13层1309 （4）法定代表人：李飞 （5）注册资本：100,000万元人民币 6 （）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；文艺创作；翻译服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （7）股权情况：
注：抖音有限公司持有北京潜龙在渊科技有限公司的 股权。 5、武汉巨量星图科技有限公司 （1）公司名称：武汉巨量星图科技有限公司 （2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） （3）注册地：湖北省武汉市武汉经济技术开发区神龙大道18号创谷1期B1 4024 栋 （4）法定代表人：卢旺达 （5）注册资本：100万元人民币 （6）经营范围：计算机系统、软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；广告设计、制作、代理、发布；经营性互联网文化服务；广播电视节目制作；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（7）股权情况：
6 、成都光合信号科技有限公司 （1）公司名称：成都光合信号科技有限公司 （2）企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资） （3）注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1238号1栋3层1号附307号（自编号） 4 （）法定代表人：杨成 （5）注册资本：100万元人民币 （6）经营范围：一般项目：软件开发；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）7 （）股权情况：
（二）关联关系的说明 截至本会议资料披露日，量子跃动持有公司5.98%的股份，系持有公司5%以上股份的股东，为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，量子跃动及抖音等相关公司均为公司关联法人，上述事项均构成关联交易。 （三）履约能力分析 抖音等作为实力雄厚的互联网企业，具备持续经营能力，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司2025年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，是双方根据行业惯例，遵循公平、公正、合理、自愿的定价原则，以市场公允价格为基础，结合双方的具体情况协商一致确定或直接采取市场价格进行结算。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 基于公司及子公司业务发展和日常经营的实际需要，调整了2025年度日常关联交易预计额度。本次日常关联交易的定价是基于行业惯例，以市场公允价格为基础，由协议各方友好协商确定的，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况，不会对持续经营能力产生重大影响。2025年公司坚定推进业务结构转型，短剧等衍生业务收入快速增长，已成为公司第一大业务板块，由于抖音系在短剧播放和商业化等领域市场份额领先，大力发展短剧业务会导致公司对抖音系的依赖程度进一步提升，公司将通过大力发展海外短剧平台、自有短剧平台等方式来努力降低对关联方的依赖。 本议案关联股东量子跃动须回避表决。请各位股东及股东代表予以审议。 中财网
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