爱丽家居(603221):爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年11月5日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025年11月10日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-041）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-041）。 本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编。 号：临2025-042） 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司董事会 2025年11月11日 中财网
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