株冶集团(600961):株冶集团独立董事专门会议决议
独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于2025年11月10日 召开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第十四次会 议审议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案 审核意见：公司本次调整2025年度日常关联交易，主要内 容为向关联方采购阳极泥及销售金精矿、铜精矿等，调整是根据 交易公司经营发展需要，交易对方具有相应资质、履约能力可靠， 其交易价格遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定。 对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司 主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，同意调整2025年 度日常关联交易的预计额度。 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会 议决议》的签字页） 独立董事：饶育蕾： （此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会 议决议》的签字页） 独立董事： 谢思敏： 李志军： 饶育蕾： 中财网
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