天下秀(600556):天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议
天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2025年11月10日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会与监事，并相应修改《公司章程》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会 二〇二五年十一月十一日 中财网
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