高伟达(300465):2025年第二次临时股东大会决议
1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11 月10日9:15至2025年11月10日15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽 赢地中心A座E层会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长于伟先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东389人，代表股份125,286,197股，占 公司有表决权股份总数的28.2336％。其中：通过现场投票的股东2人，121,495,656 27.3793 代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 ％。 通过网络投票的股东387人，代表股份3,790,541股，占公司有表决权股份总数的0.8542％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东387人，代表股份3,790,541股， 占公司有表决权股份总数的0.8542％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东387人，代表股份3,790,541股，占公司有表决权股份总数的0.8542％。 （3）公司全部董事、全部监事出席了本次会议；部分高管人员 列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成 决议如下： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意124,579,877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.4362％；反对483,920股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.3863％；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1775％。 中小股东总表决情况： 同意3,084,221股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的81.3662％；反对483,920股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的12.7665％；弃权222,400股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的5.8672％。 2 、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意123,370,777股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.4712％；反对1,693,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3517％；弃权221,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1771％。 中小股东总表决情况： 同意1,875,121股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的49.4684％；反对1,693,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.6775％；弃权221,900股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的5.8540％。 2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意123,367,977股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.4689％；反对1,689,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3484％；弃权228,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1827％。 中小股东总表决情况： 同意1,872,321股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的49.3946％；反对1,689,320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.5667％；弃权228,900股（其中，因未 股份总数的6.0387％。 2.03审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意123,374,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 98.4740 1,689,920 的 ％；反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的1.3488％；弃权221,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1771％。 中小股东总表决情况： 同意1,878,721股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的49.5634％；反对1,689,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.5826％；弃权221,900股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的5.8540％。 2.04审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 总表决情况： 同意123,367,977股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.4689％；反对1,689,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3484％；弃权228,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1827％。 中小股东总表决情况： 同意1,872,321股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的49.3946％；反对1,689,320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.5667％；弃权228,900股（其中，因未 投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的6.0387％。 2.05审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意123,373,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.4730％；反对1,691,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3499％；弃权221,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1771％。 中小股东总表决情况： 同意1,877,421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的49.5291％；反对1,691,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.6168％；弃权221,900股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的5.8540％。 2.06审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意123,356,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.4595％；反对1,703,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3600％；弃权226,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1805％。 中小股东总表决情况： 同意1,860,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的49.0833％；反对1,703,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.9519％；弃权226,100股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的5.9648％。 2.07审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意123,379,477股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.4781％；反对1,680,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3414％；弃权226,100股（其中，因未投票默认弃权0股），0.1805 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ％。 中小股东总表决情况： 同意1,883,821股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的49.6979％；反对1,680,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.3372％；弃权226,100股（其中，因未 0 投票默认弃权 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的5.9648％。 2.08审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》 总表决情况： 同意35,791,001股（已回避表决股东除外），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的98.0787％；反对479,220股，占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的1.3132％；弃权221,900股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.6081％。 中小股东总表决情况： 同意3,089,421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的81.5034％；反对479,220股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的12.6425％；弃权221,900股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的5.8540％。 上述议案1、2.01、2.02为特别表决议案，根据《公司法》及《公 司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权的2/3以上表决通过；上述议案2.03-2.08为普通表决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权的1/2以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师吴琥、李琳楚出 席、见证并出具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 （一）公司2025年第二次临时股东大会决议； （二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2025年第二次 临时股东大会的法律意见书； 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2025年11月10日 中财网
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