ST任子行(300311):2025年第二次临时股东会决议
关于 2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月10日15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 2、会议地点：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长景晓军先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、会议整体的出席情况 参加本次股东会的股东（含授权委托代表）410人，代表股份187,747,331股，占公司有表决权股份总数的27.8710％。其中： （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份179,513,784股，占公司有表决权股份总数的26.6487％； （2）通过网络投票方式出席本次股东会的406人，代表股份8,233,547股，占公司有表决权股份总数的1.2223％。 2、中小股东的出席情况 出席本次股东会的中小股东409人，代表股份8,249,647股，占公司有表决权股份总数的1.2247％。 中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。 表决结果：同意185,885,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0085％；反对1,660,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8842％；弃权201,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1073％。 其中，中小投资者的表决情况：同意6,388,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4360％；反对1,660,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1226％；弃权201,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4414％。 三、律师出具的法律意见 浙江天册（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《任子行网络技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；（二）浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 任子行网络技术股份有限公司 董事会 2025年11月10日 中财网
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