博世科(300422):2025年度向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明
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时间：2025年11月10日 20:51:14 中财网 |
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原标题:
博世科:关于2025年度向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告
| 章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 封面 | 封面 | 更新封面公司名称、注册地址
、日期 |
| 目录 | 目录 | 更新目录 |
| 声明 | 声明 | 更新本次发行尚需履行的审
批程序 |
| 重要提示 | 重要提示 | 更新本次发行已履行的审议
程序、本次发行构成关联交易
及其审议程序、发行定价规则
、中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）政
策、限售安排、摊薄即期回报
的风险、控股股东及实控人变
更、表决权委托解除生效事项
、董事会特别提醒事项 |
| 释义 | 释义 | 更新释义 |
| 章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 第一节本次发行股
票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新公司基本情况 |
| | 二、本次发行的背景和目的 | 更新本次发行的目的对控股
股东的描述 |
| | 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新表决权委托生效 |
| | 四、本次向特定对象发行方案要点 | 更新决议有效期限涉及的股
东会名称、本次发行已履行的
审议程序 |
| | 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新表决权委托生效、本次发
行已履行的审议程序 |
| | 六、本次向特定对象发行是否导致
公司控制权的变化 | 更新表决权委托生效 |
| | 八、本次向特定对象发行方案已取
得有关部门批准的情况及尚需呈
报批准的程序 | 更新本次发行已履行的审议
程序、尚需履行的审批程序 |
| 第二节发行对象基
本情况 | - | 更新南化集团本次发行后股
份比例计算前提条件 |
| | 四、对外投资的主要企业 | 更新南化集团对外投资的主
要企业经营范围 |
| | 五、南化集团最近一年财务数据 | 更新发行对象最近一年财务
数据 |
| | 七、本次发行完成后与公司间的同
业竞争、关联交易情况 | 更新本次同业竞争及关联交
易承诺 |
| 第四节董事会关于
本次发行募集资金使
用的可行性分析 | 二、本次募集资金补充流动资金的
必要性分析 | 更新公司最近一期末资产负
债率、南化集团本次发行后股
份比例计算前提条件 |
| 第五节董事会关于
本次发行对公司影
响的讨论与分析 | 一、本次发行对公司业务与资产、
章程、股东结构、高管人员结构、
业务结构的影响 | 更新本次发行对高管人员结
构的影响 |
| | 四、本次发行完成后，公司是否存
在资金、资产被控股股东、实际控
制人及其关联人占用的情形，或公
司为控股股东、实际控制人及其关
联人提供担保的情形 | 更新为关联方提供的担保 |
| | 六、本次股票发行相关的风险因素 | 更新财务风险、审批风险 |
| | 一、公司现行《公司章程》关于利
润分配政策的规定 | 根据公司最新章程更新利润
分配政策 |
| 章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 行情况 | 二、公司最近三年利润分配情况 | 更新最近三年利润分配方案、
最近三年利润分配情况及最
近三年未分配利润使用安排
情况 |
| | 三、公司未来三年股东分红回报规
划（2024-2026年） | 更新现金分红政策规定 |
| 第七节与本次发行
相关的董事会声明
及承诺的其他事项 | 二、本次发行摊薄即期回报相关事
项 | 更新财务测算主要假设和说
明、本次发行对公司主要财务
指标的影响、本次向特定对象
发行股票摊薄即期回报的特
别风险提示、募集资金监管规
则、上市公司现金分红政策 |
| 签章页 | 签章页 | 更新公司名称、日期 |
更新的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西
博世科环保科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
二、关于公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的更新情况
公司更新了公司名称、注册地址、日期、最近一期末资产负债率，更新的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西
博世科环保科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
三、关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的更新情况
| 章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 封面 | 封面 | 更新封面公司名称、注册地址
、日期 |
| 二、本次发行证券及
其品种选择的必要
性 | （二）本次发行证券品种选择的必
要性 | 更新了公司资产负债率情况 |
| 三、本次发行对象的
选择范围、数量和标
准的适当性 | （一）发行对象的选择范围 | 更新表决权委托生效、控股股
东描述 |
| | （三）本次发行对象的标准适当性 | 更新表决权事项生效 |
| 四、本次发行定价的 | （二）本次发行定价的方法和程序 | 更新本次发行已履行的审批程 |
| 章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 原则、依据、方法和
程序的合理性 | | 序 |
| 五、本次发行方式的
可行性 | （一）本次发行方式合法合规 | 更新《公司法》《证券法》《
注册管理办法》规定 |
| | （二）确定发行方式的程序合法合
规 | 更新本次发行已履行的审议程
序 |
| 六、本次发行方案的
公平性、合理性 | - | 更新本次发行已履行的审议程
序 |
| 七、本次向特定对象
发行股票摊薄即期
回报对公司主要财
务指标的潜在影响
以及填补的具体措
施 | （一）本次发行对公司主要财务指
标的影响 | 更新财务测算主要假设和说明
、对公司主要财务指标的影响 |
| | （二）本次向特定对象发行股票摊
薄即期回报的特别风险提示 | 更新测算本次发行对即期回报
的摊薄影响的年度 |
| | （三）本次发行的必要性与合理性 | 更新参见的预案名称 |
| | （五）公司应对本次发行摊薄即期
回报采取的措施 | 更新募集资金监管规则、上市
公司现金分红政策 |
| 签章页 | 签章页 | 更新公司名称、日期 |
更新的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西
博世科环保科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
四、关于公司 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的更新情况
公司根据更新的财务测算主要假设和说明更新本次发行对公司主要财务指标的影响、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示，更新的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
特此公告。
广西
博世科环保科技股份有限公司
董事会
2025年11月10日
中财网
