博汇纸业(600966):2025年第二次临时股东大会会议资料

时间：2025年11月10日 20:51:30 中财网

原标题:博汇纸业:2025年第二次临时股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议资料

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订部分治理制度的议案》	√

6、与会股东发言质询；
7、相关人员解释和说明；
8、与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
11、监票代表报告汇总后的投票结果；
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见书；
14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二五年十一月十一日
议案之一：
关于取消监事会、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《山东博汇纸业股份有限公司章程》进行修订。根据上述变化，董事会提请公司股东大会授权管理层办理工商变更登记相关事项。

详情请见公司2025年10月31日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-030号公告。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司
二○二五年十一月十一日
议案之二：
关于修订部分治理制度的议案
各位股东：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟修订《山东博汇纸业股份有限公司股东会议事规则》《山东博汇纸业股份有限公司董事会议事规则》《山东博汇纸业股份有限公司独立董事制度》。

详情请见公司2025年10月31日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-030号公告。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司
二○二五年十一月十一日