热景生物(688068):北京热景生物技术股份有限公司2025年第四次临时股东会决议

时间：2025年11月10日 21:11:00 中财网

原标题:热景生物:北京热景生物技术股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-074
北京热景生物技术股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月10日
（二）股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	225
普通股股东人数	225
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,762,407
普通股股东所持有表决权数量	54,762,407
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	62.8608
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.8608

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

是
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	27,073,181	85.7141	4,509,230	14.2763	3,011	0.0096

2、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	50,245,066	91.7510	4,509,230	8.2341	8,111	0.0149

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于增加公司 2025年度日常 关联交易预计 额度的议案》	22,06 3,532	83.0212	4,509 ,230	16.9674	3,011	0.0114

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：罗希、王莎莎
2、律师见证结论意见：
本所承办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会
2025年11月11日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。