中科通达(688038):2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年11月10日 21:30:48 中财网 |
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原标题:
中科通达:2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688038 证券简称：
中科通达 公告编号：2025-055
武汉
中科通达高新技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月10日
（二）股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 普通股股东人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,942,949 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 45,942,949 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 39.4789 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.4789 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 45,881,049 | 99.8652 | 61,900 | 0.1348 | 0 | 0.0000 |
2.00、《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 45,852,049 | 99.8021 | 90,900 | 0.1979 | 0 | 0.0000 |
2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 45,852,849 | 99.8038 | 90,100 | 0.1962 | 0 | 0.0000 |
2.03、议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 45,852,049 | 99.8021 | 90,900 | 0.1979 | 0 | 0.0000 |
2.04、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 45,852,049 | 99.8021 | 90,900 | 0.1979 | 0 | 0.0000 |
2.05、议案名称：《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 45,852,049 | 99.8021 | 90,900 | 0.1979 | 0 | 0.0000 |
2.06、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 45,852,049 | 99.8021 | 90,900 | 0.1979 | 0 | 0.0000 |
2.07、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 45,852,049 | 99.8021 | 90,900 | 0.1979 | 0 | 0.0000 |
2.08、议案名称：《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 45,852,849 | 99.8038 | 90,100 | 0.1962 | 0 | 0.0000 |
2.09、议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 45,852,049 | 99.8021 | 90,900 | 0.1979 | 0 | 0.0000 |
2.10、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 45,852,049 | 99.8021 | 90,900 | 0.1979 | 0 | 0.0000 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1、议案2.01、议案2.02属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；除议案1、议案2.01、议案2.02外的其他议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（长沙）律师事务所律师：吕杰、饶倩语
2、律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
武汉
中科通达高新技术股份有限公司董事会
2025年11月11日
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报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中财网
