绿盟科技(300369):董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年11月修订）
董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章总则 第一条为规范绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要根据《公司章程》和董事会议事规则等的规定负责对公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、高级管理人员进行考核。 本工作细则所称“董事”是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；“高级管理人员”是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第三条薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条薪酬与考核委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条薪酬与考核委员会成员由董事长提名，经全体董事过半数选举产生。 第六条薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，但独立董事成员连续任职不得超过六年。为使提名委员会的人员组成符合本工作规则的要求，董事会应根据《公司章程》及本工作规则第三条至第五条规定及时补足成员人数，补充成员的任职期限截至该成员担任董事或者独立董事的任期结束。 第七条董事会秘书负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第三章职责权限 第八条薪酬与考核委员会的主要职责为： （一）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三）就下列事项向董事会提出建议： 1. 董事、高级管理人员的薪酬； 2. 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； 3. 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 4. 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条薪酬与考核委员会委员在闭会期间可以对董事和高级管理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。 第十条薪酬与考核委员会委员有权查阅下述相关资料： （一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标； （二）公司的定期报告； （三）公司财务报表； （四）公司各项管理制度； （五）公司股东会、董事会、审计委员会、总裁办公会会议决议及会议记录；（六）其他相关资料。 第十一条薪酬与考核委员会委员可以就某一问题向董事和高级管理人员提出质询，被质询的董事和高级管理人员应作出回答。 第十二条薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对董事和高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。 第十三条薪酬与考核委员会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。 第十四条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。 第十五条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序： （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价； （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价； （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报董事会。 第四章议事规则 第十六条薪酬与考核委员会每年根据实际需要召开会议；过半数成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。薪酬与考核委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 第十七条公司董事会秘书应于薪酬与考核委员会会议召开前三日通知全体委员，并提供会议相关资料和信息。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制。 会议通知以专人送出、邮寄、电子邮件、传真方式或其他方式发出，如时间紧急，可以电话或其他口头方式通知。 第十八条薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。 薪酬与考核委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的薪酬与考核委员会成员共同推举一名独立董事成员主持。 第十九条薪酬与考核委员会成员应当亲自出席薪酬与考核委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。 每一名薪酬与考核委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事成员因故不能出席会议的，应当委托薪酬与考核委员会中的其他独立董事成员代为出席。 第二十条薪酬与考核委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他方式召开。 薪酬与考核委员会会议可以采用举手表决或者书面投票表决。 薪酬与考核委员会作出决议，应当经薪酬与考核委员会成员过半数通过，有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档。 薪酬与考核委员会决议的表决，应当一人一票。 第二十一条薪酬与考核委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。 薪酬与考核委员会实行回避表决的程序如下： （1）有利害关系的委员应主动提出回避申请，否则其他委员有权要求其回避；（2）当就是否存在利害关系出现争议时，由出席会议的除该委员外的其他委员半数以上通过决议决定； （3）有利害关系的委员不得参与讨论或表决应回避的议题，应暂时离开会场或以其他方式回避。 第二十二条薪酬与考核委员会会议应当制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会议的薪酬与考核委员会成员应当在会议记录上签名。薪酬与考核委员会会议记录包含以下内容：（1）会议召开的日期、地点、形式和召集人姓名； （2）出席会议人员的姓名，其中受他人委托出席会议的应特别注明；（3）会议议程、议题； （4）参会人员发言要点； （5）每一决议事项或者议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数及投票人姓名）； （6）会议记录人姓名； 7 （）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第二十三条会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期限为十年。 第二十四条薪酬与考核委员会认为必要时，可以要求公司董事、高级管理人员、财务顾问等相关人员列席会议并提供必要信息。 第二十五条薪酬与考核委员会成员及会议列席人员对会议资料和会议审议的内容负有保密的责任和义务，不得擅自泄露有关信息。 第五章附则 第二十六条除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。 第二十七条本工作规则未尽事宜或本工作规则与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。 第二十八条本工作规则由公司董事会审议通过后生效。 第二十九条本工作规则由公司董事会负责解释和修订。 绿盟科技集团股份有限公司 2025年11月 中财网
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