湖北宜化(000422):第十届董事会第五十五次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第五十五次会议通知于2025年11月6日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。 2.本次董事会会议于2025年11月10日以现场结合通讯表决方 式召开。 3.本次董事会会议应出席董事13位，实际出席董事13位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事5位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于向部分控股子公司提供财务资助暨关联 交易的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事卞平官、郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。 本议案已经公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过，同 意将该议案提交本次董事会审议。 《关于向部分控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，独立财务顾问核查意见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东会的议案》。 同意公司于2025年11月27日以现场表决与网络投票相结合的 方式召开2025年第九次临时股东会。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开2025年第九次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十五 次会议决议； 2.2025年第六次独立董事专门会议决议。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2025年11月10日 中财网
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