东方锆业(002167):2025年第四次临时股东大会决议
广东东方锆业科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年11月10日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2025年11月10日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年11月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业 园综合楼，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东942人，代表股份217,651,110股，占 公司有表决权股份总数的28.0959％。其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份206,881,110股，占公司有表决权股份总数的26.7056％。 通过网络投票的股东934人，代表股份10,770,000股，占公司有表决 权股份总数的1.3903％。 通过现场和网络投票的中小股东938人，代表股份13,630,287股， 占公司有表决权股份总数的1.7595％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,860,287股，占公司有表决权股份总数的0.3692％。 通过网络投票的中小股东934人，代表股份10,770,000股，占公司有 表决权股份总数的1.3903％。 公司董事、监事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所见 证律师等相关人员出席或列席了会议。 三、提案审议情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表 决，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意217,134,810股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的99.7628％；反对442,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2033％；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340％。 中小股东总表决情况：同意13,113,987股，占出席本次股东大会 中小股东有效表决权股份总数的96.2121％；反对442,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2457％；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的0.5422％。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 2、出具法律意见的律师姓名：郭佳、李莎莎 3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席 会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、广东东方锆业科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会 决议； 2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的 法律意见书》。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日 中财网
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