华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司2025年第四次临时股东会决议

时间：2025年11月10日 21:45:19 中财网

原标题:华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆公告编号：2025-084
湖南华菱线缆股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年11月10日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技
术中心216室
3、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张志钢
6、本次股东会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有
关法律法规及规章的规定。

二、会议的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计323人，代表股份
306,687,544股，占公司有表决权股份总额的48.0438％。

其中：
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份275,326,416股，
占公司有表决权股份总数的43.1309％。

通过网络投票出席会议的股东322人，代表股份31,361,128股，
占公司有表决权股份总数的4.9128％。

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
1.00关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况
	同意反对弃权
					同意	反对	弃权
股份数量	306,217,344	191,800	278,400	股份数量	30,890,928	191,800	278,400
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8467％	0.0625％	0.0908％	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.5007％	0.6116％	0.8877％

2.00关于修订公司制度的议案
2.01对外担保制度
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况
	同意反对弃权
					同意	反对	弃权
股份数量	305,952,244	675,800	59,500	股份数量	30,625,828	675,800	59,500
占出席会议有效表决权股份总数的	99.7602％	0.2204％	0.0194％	占出席会议中小股东有效表决权股份总数	97.6554％	2.1549％	0.1897％
比例				的比例

2.02对外投资管理制度
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况
	同意反对弃权
					同意	反对	弃权
股份数量	306,445,044	191,200	51,300	股份数量	31,118,628	191,200	51,300
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9209％	0.0623％	0.0167％	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.2267％	0.6097％	0.1636％

2.03防止控股股东及其他关联方占用资金制度
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况
	同意反对弃权
					同意	反对	弃权
股份数量	306,378,144	257,900	51,500	股份数量	31,051,728	257,900	51,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8991％	0.0841％	0.0168％	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.0134％	0.8224％	0.1642％

2.04关联交易决策制度
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，
表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况
	同意反对弃权
					同意	反对	弃权
股份数量	306,340,144	187,900	159,500	股份数量	31,013,728	187,900	159,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8867％	0.0613％	0.0520％	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.8923％	0.5991％	0.5086％

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
2、律师姓名：刘丹、郑雨娜
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果有效。

五、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有
限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2025年11月11日

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