银星能源(000862):2025年第三次临时股东会决议
宁夏银星能源股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议时间：2025年11月10日14:30。 2.网络投票时间：2025年11月10日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。 6.会议主持人：董事长韩靖先生。 7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东68人，代表股份445,634,849 股，占公司有表决权股份总数的48.5465％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份378,490,961 股，占公司有表决权股份总数的41.2320％。 通过网络投票的股东67人，代表股份67,143,888股，占 公司有表决权股份总数的7.3145％。 （三）公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次 股东会。 二、议案审议表决情况 （一）议案的表决方式 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本 次审议议案进行了表决。 （二）议案的表决结果 本次审议的议案均为普通议案，经出席股东会的股东及代理 人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过；均采取累积投票 方式进行表决，均采用等额选举，应选举非独立董事5名、独立 董事3名。 表决结果如下： 议案1：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 会议经逐项审议并通过累积投票方式选举秦臻先生、宋军先 生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先生为公司第十届董事会非 独立董事，具体表决情况如下： 1.01关于选举秦臻先生为公司第十届董事会非独立董事的 议案 总表决情况： 同意股份数:442,299,554股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.25%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:1,889,089股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的36.16%。 表决结果：秦臻先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 1.02关于选举宋军先生为公司第十届董事会非独立董事的 议案 总表决情况： 同意股份数:442,300,046股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.25%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:1,889,581股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的36.17%。 表决结果：宋军先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 1.03关于选举王文龙先生为公司第十届董事会非独立董事 的议案 总表决情况： 同意股份数442,301,631股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.25%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:1,891,166股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的36.20%。 表决结果：王文龙先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 1.04关于选举赵娟娟女士为公司第十届董事会非独立董事 的议案 总表决情况： 同意股份数:442,286,058股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.25%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:1,875,593股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的35.90%。 表决结果：赵娟娟女士当选为公司第十届董事会非独立董事。 1.05关于选举张隐先生为公司第十届董事会非独立董事的 议案 总表决情况： 同意股份数:442,284,100股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.25%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:1,873,635股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的35.86%。 表决结果：张隐先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 议案2：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 会议经逐项审议并通过累积投票方式选举黄爱学先生、李宗 义先生、张玉新先生为公司第十届董事会独立董事，具体表决情 况如下： 2.01关于选举黄爱学先生为公司第十届董事会独立董事的 议案 总表决情况： 同意股份数:442,298,094股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.25%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:1,887,629股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的36.13%。 表决结果：黄爱学先生当选为公司第十届董事会独立董事。 2.02关于选举李宗义先生为公司第十届董事会独立董事的 议案 总表决情况： 同意股份数:443,684,621股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.56%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:3,274,156股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的62.67%。 表决结果：李宗义先生当选为公司第十届董事会独立董事。 2.03关于选举张玉新先生为公司第十届董事会独立董事的 议案 总表决情况： 同意股份数:443,670,325股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.56%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:3,259,860股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的62.40%。 表决结果：张玉新先生当选为公司第十届董事会独立董事。 上述议案已经公司九届十三次董事会审议通过。具体内容详 见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、律师出具的法律意见 宁夏方和圆律师事务所赵东伟律师、王璐律师为本次股东会 出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集和 召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人员 资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律法规和 《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和结果合法有效。 四、备查文件 1.宁夏银星能源股份有限公司2025年第三次临时股东会决 议。 2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司 2025年第三次临时股东会出具的法律意见书。 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2025年11月11日 中财网
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