天山股份(000877):2025年第五次临时股东会决议
天山材料股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期 1.1现场会议时间：2025年11月10日14:30 1.2网络投票时间为：2025年11月10日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2025年11月10日9:15至15:00的任意时 间。 1.3会议召集人：公司第九届董事会 1.4会议主持人：公司董事长赵新军 1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大 厦会议室。 1.6本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 （简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共781人，有效表决权股份 总数为5,793,934,860股，占公司有表决权股份总数的81.4843％。 其中： 1、现场出席情况 现场出席本次股东会的股东及股东代理人共2人，有效表决权股 份总数为5,769,352,956股，占公司有表决权股份总数的81.1386％。 2、网络投票情况 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投 票的股东共779人，代表有效表决权股份总数为24,581,904股，占 公司有表决权股份总数的0.3457％。 3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高 级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的情况 本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共780人，代表有表 决权股份总数24,582,004股，占公司有表决权股份总数的0.3457％。 公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务 所王名扬律师和左雨晴律师对本次会议进行见证。 三、提案审议表决情况 本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案： 1、关于拟续聘会计师事务所的议案 总表决情况：同意5,791,729,139股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.9619％；反对1,814,893股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0313％；弃权390,828股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。 中小股东表决情况：同意22,376,283股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的91.0271％；反对1,814,893股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3830％；弃权 390,828股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.5899％。 四、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所王名扬律师和左雨晴律师出席本次会议， 该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、天山材料股份有限公司2025年第五次临时股东会决议 2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司2025年 第五次临时股东会的法律意见书》 天山材料股份有限公司董事会 2025年11月10日 中财网
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