甘李药业(603087):第五届董事会第五次会议决议
甘李药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年11月5日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025年11月10日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈伟先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司新增关联方、新增 2025年度及 2026年度日常关联交易预计的议案》 同意公司新增关联方、新增2025年度及2026年度日常关联交易预计。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于新增关联方、新增2025年度及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-076）。 该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 甘李药业股份有限公司董事会 2025年11月11日 中财网
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