安硕信息(300380):第五届董事会第十五次会议决议
上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年10月31日以邮件方式发出，会议于2025年11月10日在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》。 基于上述调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时设置职工代表董事。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》及其附件的事项之日起自动解除职务。 董事会同时提请股东大会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》变更登记/备案相关事宜。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-049）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司全面梳理相关制度，通过对照自查，结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分内部管理制度。本议案采用逐项表决方式，具体如下： 2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.02《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.04《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.05《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.06《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.07《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.08《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.09 < > 《关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.10《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.11《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.12《关于制定<对外担保管理办法>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.13《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.14《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.15《关于制定<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.16《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.17 < > 《关于制定董事离职管理制度的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.18《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.19《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.20《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.21《关于制定<内部审计管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.22《关于制定<子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.23《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.24《关于制定<董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.25《关于制定<印章管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 2.18 本议案中的 项子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案中的2.01、2.03、2.06、2.11、2.12、2.14、2.18项子议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。 三、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 鉴于独立董事董希淼先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名徐爽先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员和战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 徐爽先生的简历及具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告2025-052 编号： ）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 四、审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》 2025 11 26 14:30 2025 公司董事会同意于 年 月 日下午 在公司会议室召开 年 第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。 备查文件： 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议； 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此公告。 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2025年11月10日 中财网
 |