[担保]天安新材(603725):天安新材关于为控股子公司佛山南方建筑设计院有限公司提供担保
广东天安新材料股份有限公司 关于为控股子公司佛山南方建筑设计院有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 为满足子公司日常经营需要，2025年11月11日广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中国银行佛山分行”）签署了《最高额保证合同》，为控股子公司南方设计院申请贷款等业务提供最高限额人民币408万元的连带责任保证担保。 （二）内部决策程序 公司已分别于2025年4月16日、2025年5月8日召开第四届董事会第十 九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，其中公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司可以为佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、广东天安集成整装科技有限公司、广东天汇建筑科技有限公司、广东天安高分子科技有限公司、南方设计院提供最高限额人民币130,000万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。公司本次对南方设计院提供的保证担保在上述担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
（一）公司与中国银行佛山分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：担保方式：连带责任保证 担保金额：408万元 担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 （二）反担保情况：本次担保不存在反担保的情况。 四、担保的必要性和合理性 本次公司为控股子公司南方设计院提供担保，是为满足子公司实际经营需要。 公司对前述被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。 五、董事会意见 2025年4月16日公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吴启超回避表决。董事会认为本次为子公司提供担保充分考虑了公司及子公司正常生产经营需要，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币90,235万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算。下同），占公司2024年经审计净资产的118.74%，其中为全资或控股子公司提供的担保总额为人民币78,675万元，占公司2024年经审计净资产的103.53%。子公司为公司提供的担保总额为人民币0元，公司所属控股子公司之间相互提供担保金额为34,000万元。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。 特此公告。 广东天安新材料股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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