徕木股份(603633):徕木股份第六届监事会第十三次会议决议
上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年11月5日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年11月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席召集，全体监事及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 上海徕木电子股份有限公司 监 事 会 2025年11月12日 中财网
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