宏创控股(002379):第六届监事会2025年第六次临时会议决议
山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第六次临时会议于2025年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年11月6日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过之日止。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 三、备查文件 第六届监事会2025年第六次临时会议决议。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司监事会 中财网
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