菲达环保(600526):浙江菲达环保科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产限售股上市流通公告
浙江菲达环保科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之发行股份购买资产限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为152,317,067股。 本次股票上市流通总数为152,317,067股。 ? 本次股票上市流通日期为2025年11月17日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次上市流通的限售股类型为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司或菲达环保）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产部分的限售股份。 （二）核准情况 2022年4月21日，菲达环保收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕810号），核准公司向杭州钢铁集团有限公司（以下简称杭钢集团）发行152,317,067股股份购买相关资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过821,759,600元。 （三）股份登记情况 2022年5月17日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向杭钢集团发行的152,317,067股股份的相关证券登记手续已办理完毕，公司总股本将增加至699,721,739股。详见《浙江菲达环保科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》(编号：临2022-044)。 2023年11月24日，杭钢集团与浙江省环保集团有限公司（以下简称“省环保集团”）签订了《浙江菲达环保科技股份有限公司国有股份无偿划转协议》，杭钢集团将其持有的菲达环保33.01%股权无偿划入省环保集团。 2024年2月8日，菲达环保收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认本次无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。本次无偿划转完成后，省环保集团持有菲达环保292,832,289股股份，占菲达环保总股本数的33.01%，其中152,317,067股处于限售状态。 （四）锁定期安排 本次发行股份性质为有限售条件流通股，锁定期安排如下：
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1、2022年5月17日，公司向特定对象杭钢集团发行股份152,317,067股并完成股份登记，公司总股本由547,404,672股增至699,721,739股。 2、2022年8月31日，公司向21名特定对象非公开发行股份164,221,401股并完成股份登记，公司总股本由699,721,739股增至863,943,140股。其中有限售条件股份316,538,468股，无限售条件股份547,404,672股。 3、2023年3月7日，菲达环保向21名特定对象非公开发行的164,221,401股解禁并上市流通，公司总股本为863,943,140股，其中有限售条件股份减少为152,317,067股，无限售条件股份增加至711,626,073股。 4、2023年8月15日，菲达环保向267名激励对象授予2,321万股限制性股票，授予价格为2.49元/股。本次授予后，公司总股本由863,943,140股增至887,153,140股，其中有限售条件股份175,527,067股，无限售条件股份711,626,073股。 5、2024年6月18日，菲达环保向48名激励对象授予255万股限制性股票，授予价格为2.09元/股。本次授予后，公司总股本由887,153,140股增至889,703,140股，其中有限售条件股份178,077,067股，无限售条件股份711,626,073股。 6、2025年7月21日，因激励对象个人情况发生变化及激励对象个人层面考核结果，菲达环保回购注销限制性股票合计1,000,300股。回购后，公司总股本由889,703,140股减少至888,702,840股，其中有限售条件股份177,076,767股，无限售条件股份711,626,073股。 7、2025年8月25日，菲达环保2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件各授予对象均全部达成，解除限售比例39.74%，解除限售的限制性股票数量合计为906.40万股，剩余股权激励限制性股票15,695,700股。 限制性股票解锁后，公司总股本为888,702,840股，其中有限售条件股份减少为168,012,767股，无限售条件股份增加至720,690,073股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 在本次交易过程中，相关方就股份锁定做出了相关承诺，承诺主要内容已在《浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露。 杭钢集团无偿划转股份至省环保集团后，省环保集团作为公司的控股股东继续履行杭钢集团的承诺事项。 截至本公告出具日，相关承诺方均严格履行了承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问同意本次解除限售股份上市流通。 六、本次限售股上市流通情况 1、本次上市流通的限售股总数为152,317,067股； 2、本次上市流通日期为2025年11月17日； 3、限售股上市流通明细清单：
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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