君正集团(601216):君正集团关于取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订公司部分治理制度
原标题:君正集团:君正集团关于取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订公司部分治理制度的公告 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事职务，《公司法》规定的监事会的职权将由审计与风险控制委员会承接。公司监事会及监事职务将自股东大会审议通过本事项之日起相应取消及解除，《君正集团监事会议事规则》随之废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 本事项需提交公司股东大会审议批准。在公司股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责，维护公司和全体股东利益。 二、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下： （一）全文删除“监事会和监事”章节及相关规定，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； （二）新增“控股股东和实际控制人”专节； （三）新增“独立董事”专节； （四）新增“董事会专门委员会”专节； （五）增设“职工董事”相关条款； （六）将“股东大会”统一规范表述为“股东会”，并规范部分条款表述。 具体修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。 本次修订《公司章程》需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记及章程备案等手续。 三、关于制定、修订公司部分治理制度的情况 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件，并结合《公司章程》的修订及公司实际情况，同步对部分治理制度进行制定、修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体情况如下：
至第 项制度已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过并生效。 2、鉴于审计与风险控制委员会将根据相关法律法规及《公司章程》的调整承接监事会相关职权，本次修订的第10项制度《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则》需公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章3、第1项至第7项制度全文将在股东大会审议通过后刊登于上海证券交易所网站，第8项至第30项制度详见公司于2025年11月12日在上海证券交易所网站披露的有关制度全文。 特此公告。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会 2025年11月12日 附件： 《公司章程》修订对照表  |