振东制药(300158):2025年第一次临时股东大会决议
山西振东制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025年11月11日（星期二）上午09:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年11月11日9:15-15:00。 3、召开地点：北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦4层 会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票 5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会 6、主持人：董事长李昆先生 7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计606人，代表有表 决权的公司股份数为320,983,371股，占公司有表决权股份总数的 32.3473%（指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户内股份后的总股本992,303,056股，下同）。 其中：参加现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的公 司股份数为303,052,443股，占公司有表决权股份总数的30.5403%。 参加网络投票的股东及股东代表602人，代表有表决权的公司股份数 为17,930,928股，占公司有表决权股份总数的1.8070%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东603 人，代表有表决权的公司股份数为17,931,028股，占公司有表决权股份总数的1.8070％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的公司股份 数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的 中小股东602人，代表有表决权的公司股份数为17,930,928股，占公 司有表决权股份总数的1.8070%。 8、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人 员、见证律师列席了本次会议。 9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议及表决情况 会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议 案并形成了决议： 1、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意320,184,071股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7510％；反对480,800股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1498％；弃权318,500股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992％。 其中，中小股东表决情况：同意17,131,728股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的95.5424％；反对480,800股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6814％；弃权 318,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.7763％。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代 表）所持表决权的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所 2、律师：曲光杰、朱培元 3、律师见证结论意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集 与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司2025年 第一次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2025年11月11日 中财网
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