联合光电(300691):2025年第一次临时股东大会决议
中山联合光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日09:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室。 3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。 6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东授权代表出席总体情况 通过现场和网络投票的股东76人，代表股份65,018,782股，占公司有表决权股份总数的24.1662％。 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东4人，代表股份64,413,194股，占公司有表决权股份总数的23.9411％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东72人，代表股份605,588股，占公司有表决权股份总数的0.2251％。 （3）中小股东出席情况 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份607,588股，占公司有表决权股份总数的0.2258％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007％。 通过网络投票的中小股东72人，代表股份605,588股，占公司有表决权股份总数的0.2251％。 2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席/列席本次股东大会。公司聘请的律师现场参与本次股东大会并出具法律意见。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。 总表决情况：同意64,917,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8435％；反对78,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1207％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。 中小股东总表决情况：同意505,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2485％；反对78,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9166％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8348％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。 本提案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下： 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况：同意64,927,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593％；反对71,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。 中小股东总表决情况：同意516,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9437％；反对71,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6987％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3575％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意64,911,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8347％；反对87,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1339％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。 中小股东总表决情况：同意500,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3104％；反对87,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3321％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3575％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况：同意64,927,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593％；反对71,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。 中小股东总表决情况：同意516,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9437％；反对71,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6987％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3575％。 本议案表决结果为通过。 2.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况：同意64,927,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593％；反对71,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。 中小股东总表决情况：同意516,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9437％；反对71,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6987％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3575％。 本议案表决结果为通过。 2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况：同意64,903,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8229％；反对91,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1413％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。 中小股东总表决情况：同意492,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0431％；反对91,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1221％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8348％。 本议案表决结果为通过。 2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况：同意64,934,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8702％；反对71,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。 中小股东总表决情况：同意523,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1123％；反对71,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6987％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1890％。 本议案表决结果为通过。 2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意64,908,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8302％；反对87,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1339％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。 中小股东总表决情况：同意497,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8331％；反对87,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3321％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8348％。 本议案表决结果为通过。 2.08《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况：同意64,927,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593％；反对71,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。 中小股东总表决情况：同意516,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9437％；反对71,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6987％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3575％。 本议案表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）律师：李运、程兴 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2025年第一次临时股东大会决议； （二）2025年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十一日 中财网
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