涪陵榨菜(002507):第五届董事会第三十三次会议决议
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年11月11日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会2025年3月28日颁布的《上市公司章程指引》的相关内容，上市公司取消设立监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行监事会职责，并结合法规规定和公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）。 本议案尚需提交至公司股东会以特别决议审议。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司工商变更具体事宜的议案》。 因本次章程修订工商备案需要，公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司工商变更具体事宜，该等转授权自股东会审议通过之日起生效。 本议案尚需提交至公司股东会以普通决议审议。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。 根据中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》法规规定和公司实际情况，对公司内部控制制度进行了统一修订，取消了监事会设立相关事项，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的各内部控制制度。内控制度修订具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会最新法规要求，为加强上市公司董事离职管理，进一步维护上市公司及股东利益，结合公司的实际情况，公司制定了《董事离职管理制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事离职管理制度》。 本议案尚需提交至公司股东会以普通决议审议。 5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。 公司决定于2025年11月28日（星期五）14：30以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知全文详见同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。 三、备查文件 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2025年11月12日 中财网
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