英 力 特(000635):召开2025年第七次临时股东会的提示性公告
宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年10 月27日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第七次临时股东会的公告》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025年第七次临时股东会 （二）召集人：公司董事会 2025年10月23日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通 过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司2025年第七次临时股东 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025年11月12日（星期三）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年11月12日交易日9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年11月 12日9:15)至投票结束时间(2025年11月12日15:00)间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东 会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025年11月6日（星期四） （七）会议出席对象 1．在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日2025 年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.公司董事、高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 二、会议审议事项 1.提案内容
上述提案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，详见 2025年11月12日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。 3.特别决议事项：无； 4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案； 5.关联交易事项提案：无。 三、会议登记事项 （一）登记方式 1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如 委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。 2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法 定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。 3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。 （二）登记时间：2025年11月11日（上午9:00－11:30，下 午2:30－5:00） （三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务 部 信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力 特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股东会”字样） 邮政编码：753202 (四）其他事项 联系人：郭宗鹏卜晓龙 联系电话：0952－3820080 传真：0952－3820083 电子邮箱：12013540@ceic.com 本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1） 五、备查文件 1.召集本次股东会的董事会决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年11月12 日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360635 2.投票简称：英力投票 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 本次股东会审议的议案均为累积投票提案。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
1 选举非独立董事 （如表一提案1，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2 选举独立董事 （如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股 东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日上午 9:15，结束时间为2025年11月12日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏
委托人名称： 委托人签名（或盖章）： 持有股份数量： 股份性质： 受托人姓名： 身份证号码： 授权委托书签发日期: 授权委托书有效期限: 中财网
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