上海石化(600688):上海石化第十一届董事会第二十一次会议决议
中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”） 第十一届董事会（“董事会”）第二十一次会议（“会议”）于2025年11月11日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式 送达予各位董事。应到董事10位，实到董事10位。本公司监事会 成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关 规定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了两项决 议。 二、董事会会议审议情况 决议一以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任 鹿志勇担任公司总经理的议案》。 决议二以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名 鹿志勇为本公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 该议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 上述议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名 委员会第三次会议审议通过。鹿志勇的简历详见同日披露的《关于 聘任总经理及提名非独立董事的公告》。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年十一月十一日 中财网
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