[异常波动]ST东时(603377):可转换公司债券交易异常波动公告
转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券“东时转债”交易价格于2025年11月7日、11月10日、11月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。 ? 截至2025年11月11日，“东时转债”收盘价格为232.004元/张，相对于票面价格溢价132.004%，转股溢价率569.56%。 ? 截至2025年11月10日，本次发行的可转换公司债券未转股余额为 97,477,000元。 ? 经公司自查并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 一、可转换公司债券发行上市基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月27日签发的证监许可〔2019〕2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。可转换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.30%。 每张面值为人民币100元，发行数量428万张，共计募集资金4.28亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕111号文同意，本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。 根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自2020年10月15日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为14.76元/股。 公司于2020年6月实施了2019年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），“东时转债”的转股价格由14.76元/股调整为14.56元/股，具体内容详见公司于2020年6月10日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于根据2019年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2020-052）。 公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利0.85元（税前）和每10股转增股本2股，“东时转债”的转股价格由14.56元/股调整为12.15元/股，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-052）。 公司将于2025年11月13日召开“东时转债”2025年第二次债券持有人会议，审议《关于重新推选“东时转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）的议案》，并于同日召开2025年第四次临时股东会，审议《关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、可转换公司债券交易异常波动的具体情况 公司可转换公司债券“东时转债”交易价格于2025年11月7日、11月10日、11月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。 三、公司关注并核实的相关情况 针对公司“东时转债”交易情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营正常，主营业务未发生重大变化，日常经营业务及所处的市场环境或行业政策不存在重大调整。 （二）重大事项情况 公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）所持56,491,600股无限售流通股于2025年9月12日在淘宝网司法拍卖网络平台上被司法拍卖且过户完成，北京大兴投资集团有限公司及其一致行动人华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托?元和1号集合资金信托计划”）被动成为公司第一大股东。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东所持公司部分股份可能被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：临2025-134）《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：临2025-140）《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：临2025-167）《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临2025-187）。 经公司自查，并向公司控股股东书面问询，以及向董事、高级管理人员问询，截至本公告披露日，除上述已公开披露的信息外，公司、控股股东及相关方均不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股票回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。鉴于公司实控人徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，未能对公司函询事项进行确认。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司未发现对公司“东时转债”交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。 （四）其他敏感信息 经核实，截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东在公司“东时转债”本次交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况，公司未发现其他可能对公司“东时转债”交易价格产生较大影响的重大事件。 四、相关风险提示 （一）可转换债券溢价较高的风险 “东时转债”近期价格波动较大，截至2025年11月11日，“东时转债”收盘价格232.004元/张，相对于票面价格溢价132.004%。同时，“东时转债”按照当前转股价格转换后的价值为34.65元，可转债价格相对于转股价值溢价569.56%，转股溢价率较高。当前“东时转债”存在较大的估值风险。截至2025年11月10日，本次发行的可转换公司债券未转股余额为97,477,000元。 （二）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性 公司于2025年7月10日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的《决定书》，北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。公司是否进入重整程序尚存在不确定性。北京一中院同意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务。 （三）公司股票存在被实施退市风险警示的风险 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。 （四）公司立案事项尚未收到结论性意见或决定 公司于2025年5月30日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142025028号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司经营活动正常开展。 五、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及可转债交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2025年11月11日 中财网
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