中船特气(688146):中船特气2025年第四次临时股东会决议
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年11月11日 （二）股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于提请审议中船派瑞特气公司选聘2025年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：
本次股东会议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：董永豪、杨超 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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