海航科技(600751):海航科技股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议
第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度。 1.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.06《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.07《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.08《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.09《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.10《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.11《关于修订<董事会内控委员会实施细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.12《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.13《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.15《关于制定<内部审计管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.16《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.17《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.18《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.19《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.20《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.21《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.22《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.23《关于修订<内部问责管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案及子议案1.01-1.06、1.22、1.23需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 （二）《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。 本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-044公告。 （三）《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。 公司将于2025年11月27日（周四）14:00召开2025年第三次临时股东 会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-045公告。 特此公告。 海航科技股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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